公司治理

公司治理 & 主管

本公司經108年5月9日董事會決議通過委任財務部林協理擔任公司治理主管,其具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上。 主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任、持續進修與遵循法令、提供董事執行業務所需之資料及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

公司治理 & 執行情形

108年公司治理業務執行情形:

  1. 為董事會及審計委員會之議事事務單位,本年度共召開7次董事會及7次審計委員會,且當議題與董事自身或其代表之法人有利害關係之情事時,提醒利益迴避。
  2. 董事會議及股東會議當日發布重要決議之重大訊息或公告。
  3. 本年度召開股東常會1次,並於期限內申報開會通知書、議事手冊與議事錄。
  4. 辦理董事會、功能性委員會及董事成員之績效評估,本年度評估結果均為「優」。
  5. 本年度董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
  6. 評估並購買董事及重要職員責任保險,並且將其承保內容向董事會報告。
  7. 定期舉辦法人說明會,且不定期參加投資論譠,並設置專責人員服務股東,與投資人建立多元性溝通管道。

公司治理主管 & 進修情形

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
108/07/11 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 企業經營決策商業考量之法律風險 3
108/10/25 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 108年度防範內線交易宣導會 3
108/11/21 臺灣證券交易所 有效發揮董事職能宣導會 3
109/01/10 會計研究發展基金會 最新公司治理發展趨勢與績效評估實務 3
109/02/13 會計研究發展基金會 新「勞動事件法」對企業之影響與法遵稽核實務 3
109/09/24 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 109年度防範內線交易宣導會 3
109/10/27 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 5G關鍵技術與應用商機 3
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