董事會

本公司之董事會由具有不同專業背景的董事所組成,其專業背景涵蓋經營管理、財務會計、化工、物理等領域,成員包含上市公司總經理及財務長、科技產業與投資公司經營者等,可從多元化的產業經驗提供不同面向的專業建議與意見,對公司的營運計畫與方針擬定有相當助益。董事會為公司最高治理單位,主要職權包括審議經營績效、防治利益衝突及落實法規遵循等。每季至少召開一次董事會,並確實依據公司「董事會議事規範」運作。

目前董事會設有三席獨立董事(包含一名女性董事),其任期皆不超過三年,且不具公司經理人身分之董事超過董事席次之半數。本公司注重董事會成員組成之獨立性及性別平等,設定目標為至少需含三席獨立董事及至少需含一位女性董事,並且持續維持此目標之達成率100%。

董事會 & 成員結構

董事會成員

  • 董事長 聯華電子(股)公司代表人:曾子章
  • 董事 聯華電子(股)公司代表人:簡山傑
  • 董事 聯華電子(股)公司代表人:劉啟東
  • 董事 迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙
  • 董事 謝炎盛
  • 董事 林庭裕
  • 獨立董事 李亞菁
  • 獨立董事 陳來助
  • 獨立董事 王聖煜

年齡 / 性別 / 董事(含獨立董事)

年齡 性別 董事(含獨立董事)
51-60歲 4
1
60歲以上 4
0

董事會成員 & 專業能力矩陣

董事 曾子章 劉啟東 簡山傑 簡誠謙 謝炎盛 林庭裕 李亞菁 陳來助 王聖煜
營運判斷能力 V V V V V V V V V
會計及財務分析能力 V V V V V V V V V
經營管理能力 V V V V V V V V V
危機處理能力 V V V V V V V V V
產業知識 V V V V V V V V V
國際市場觀 V V V V V V V V V
領導能力 V V V V V V V V V

2020年股東常會董事 & (含獨立董事)名單

職稱 姓名 學歷 經歷 現職
董事 聯華電子(股)公司代表人:曾子章 國立清華大學物理研究所碩士 欣興電子(股)公司董事長兼執行長 欣興電子(股)公司董事長兼執行長
董事 聯華電子(股)公司代表人:簡山傑 國立臺灣大學化學工程學士 聯華電子(股)公司總經理
  • 聯華電子(股)公司總經理
  • 聯華電子(股)公司董事
  • 晶元光電(股)公司董事
  • 聯芯集成電路製造(廈門)有限公司董事
  • 聯穎光電(股)公司董事
董事 聯華電子(股)公司代表人:劉啟東 臺灣大學EMBA商學組碩士 欣興電子(股)公司董事 欣興電子(股)公司董事
董事 迅捷投資(股)公司代表人:簡誠謙 Saginaw Valley State University 企管碩士 欣興電子(股)公司董事 欣興電子(股)公司董事
董事 謝炎盛 澳洲南昆士蘭大學MBA 欣興電子(股)公司董事
  • 佳醫健康事業(股)公司董事
  • 育富電子(股)公司獨立董事
  • 普瑜投資(股)公司董事長
  • 全人中原育成(股)公司董事
  • 紅嬰生物科技(股)公司董事
董事 林庭裕 日本明治大學國際金融碩士 三祿貿易(股)公司負責人
  • 三祿貿易(股)公司負責人
  • 聯華電子(股)公司董事
獨立董事 李亞菁 美國密蘇里大學堪薩斯城分校會計研究所碩士 西盟科技有限公司財務總監
  • 環宇通訊半導體控股股份有限公司總經理特助
  • 迪特光電股份有限公司董事
  • 宇通半導體科技股份有限公司董事
  • 矽統科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 陳來助 美國亞利桑那州Thunder Bird學院 EMBA 微熱山丘執行長
  • 天來智慧健康科技董事長
  • 綠來科技(股)公司董事長
  • 矽力杰科技董事
  • 欣銓科技(股)公司獨立董事
獨立董事 王聖煜 紐約州立大學Buffalo分校MBA
  • 聯華電子(股)公司財務部部長
  • 新普科技(股)公司董事
  • 欣興電子(股)公司監察人
  • 智相科技(股)公司董事
  • 清惠光電(股)公司監察人
  • 公信電子(股)公司董事
  • 太盟光電科技(股)有限公司董事
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